万达财富信用评估集团有限公司业务员非吸全部退缴违法获得缓刑-中逢昊基金

本案被告人职业和强制措施

被告人刘倩x，女，1990年10月22日出生，公民身份号码×××，汉族，大学本科文化程度，

案发前系万达财富信用评估集团有限公司业务员

，户籍所在地北京市西城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2021年2月3日被羁押，当日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕，同年7月22日被取保候审。

法院查明事实及证据

经审理查明：2015年至2018年,被告人刘倩x伙同

崔尚飞（另案处理）等人【经常有另案处理的情况，说明本案同案犯也未能逃脱法网】

，在北京市朝阳区等地，以万达财富信用评估集团有限公司、万达财富基金投资管理（北京）有限公司、万达财富（北京）新媒体文化传播股份有限公司等名义，

以投资影视项目、转让股权等可获高额返利为由

，向社会公开宣传，承诺定期还本付息，向社会公众募集资金。其中被告人刘倩x参与非法吸收报案集资参与人资金人民币

1200余万元，上述集资款项绝大部分已损失。后被告人刘倩x被公安机关抓获归案。案发后，被告人刘倩x的家属代为退缴人民币126万元在案。

上述事实，被告人刘倩x在开庭审理过程中亦无异议，且有集资参与人的证言、报案材料、回购承诺函、投资合同、股权转让协议书、收款确认书、刷卡凭证等材料，辨认笔录，银行交易明细，工商登记材料，汇款凭证，公安机关出具的到案经过及被告人刘倩x的供述、身份材料等证据证实，足以认定。

本案判决缓刑的法律评判【从犯+认罪认罚+全部退缴违法】

被告人刘倩x在共同犯罪中起次要作用，系从犯，另鉴于被告人刘倩x归案后能如实供述主要犯罪事实，当庭自愿接受处罚，且已退缴全部违法所得，故本院对其所犯罪行依法予以减轻处罚并适用缓刑。

一、被告人刘倩x犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。

二、在案之人民币一百二十六万元，用于退赔集资参与人经济损失。（集资参与人名单另附）

田律师小结：

非吸案件中的业务员，只要能被认定从犯地位（非吸金额特别巨大除外），如果能有自首+认罪认罚+全部退缴违法所得，特别是缓刑适用中，全退之功不可没。此案再次印证了法院判决的态度和逻辑。同时我们结合最新的几个业务员判决案例加以对比，更能作出法律确信。

1、【部分退缴 无缓刑】

(2021)京0105刑初1831号北京市朝阳区人民法院刑事判决书，经统计，被告人李宏x业务员参与非法吸收报案集资参与人资金人民币320余万元，造成上述报案集资参与人损失人民币270余万元。后被告人李宏x被公安机关抓获归案。本院审理期间，被告人李宏丽的家属代为退缴人民币40万元在案

【部分退缴，退缴不足】。

判决实刑如下

：

一、被告人李宏丽犯非法吸收公众存款罪，

判处有期徒刑一年七个月

，罚金人民币五万元。

二、继续追缴被告人李宏丽违法所得，用于退赔集资参与人经济损失。（集资参与人名单另附）

三、在案之人民币四十万元，用于执行本判决第二项。

2、【全部退赔获得缓刑】

(2021)京0105刑初2266号北京市朝阳区人民法院刑事判决书，案发前系中逢昊投资基金管理（北京）有限公司

业务经理，

经审计，共计吸收140余名投资人人民币3900余万元，造成损失共计人民币3600余万元。其中，被告人刘桂x参与变相吸收资金共计400余万元。后被告人刘桂x于2021年4月10日被公安机关查获归案。被

告人刘桂玲全部退赔人民币共计40万元，现已扣押在案。

判决缓刑：一、被告人刘桂玲犯非法吸收公众存款罪，

判处有期徒刑二年，缓刑二年

，罚金人民币五万元。二、在案之人民币四十万元，用于退赔集资参与人经济损失。（集资参与人名单另附）

3、【无退赔即使非吸金额较小也全部实刑】

（2020）京0108刑初794号北京市海淀区人民法院刑事判决书，在此期间，

被告人张志x、刘x、丁x、吕美x作为中联硅谷海淀区分公司业务员，

通过线下公司向他人宣传公司理财项目、协助投资人与公司签订投资协议，积极参与公司吸收公众存款活动。具体分述如下：

被告人张志x于2017年入职×公司，案发前系×海淀清河分公司业务员，其任职期间实施并参与吸收公众存款为

人民币200余万元。

被告人张志x于2019年8月10日被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。

被告人刘x于2017年入职×公司，案发前系×海淀中关村东路分公司业务员，其任职期间实施并参与吸收公众存款为

人民币200余万元

。被告人刘x于2019年8月14日被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。

被告人丁x于2014年入职×公司，案发前系×海淀分公司业务员，其任职期间实施并参与吸收公众存款为人民币

200余万元。

被告人丁x于2019年8月8日被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。

被告人【

怀孕生子，中止审理】

吕美x于2017年入职×公司，案发前系×海淀中关村东路分公司业务员，其任职期间实施并参与吸收公众存款数额为人民币

900余万元

。被告人吕美x于2019年8月11日被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。

判决如下：

一、被告人张志x犯非法吸收公众存款罪，

判处有期徒刑二年二个月

，罚金人民币二万元。

二、被告人刘x犯非法吸收公众存款罪，

判处有期徒刑二年二个月

，罚金人民币二万元。

三、被告人丁x犯非法吸收公众存款罪，

判处有期徒刑二年二个月

，罚金人民币二万元。

四、追缴三被告人的违法所得，按比例发还相应集资参与人。（详见发还清单）

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