一份成功帮助当事人办理取保候审的法律意见书-担保公司项目法律意见书

理财百科阅读 134 2025-04-24 19:46:24

关于建议对席某作出不予批准逮捕决定的法律意见书

盈江县人民检察院：

丘国威律师受席某的委托和喜睦律师事务所的指派，在席某涉嫌合同诈骗罪一案中担任席某的辩护人。本案现由盈江县公安局侦查，该局已向贵院提请批准逮捕，而贵院正对本案进行审查批准逮捕中。辩护律师依法会见了席某，根据席某所述，本案基本事实是：2016年5月经朋友介绍，席某认识了李**，李**称在缅甸有军事工程，但没有相应资质，需要挂靠在席某公司。双方签了订合作协议，约定席某收取2%的管理费用；然后李**将报案人陈**介绍给席某，由陈**与李**对接工程项目事宜；期间报案人陈**与李**多次到缅甸考察工程项目事宜，席某也未参与他们的考察，所有工程项目事项都是陈**和李**一手操作，由陈**、李**进行决策、实施的。 2016年9月底，陈**将200多万元的办证费用汇入席某公司账户，国庆期间李**多次打电话要求使用该笔费用几天，用几天就返还，经不住李**的恳求，将其中160万元转入到了李**的私人账号。席某转账后李**未能如期返还该笔费用，后该工程无法建设，陈**、席某、李**多次沟通协商，还款事宜，且李**多次承诺由其个人承担还款义务与席某无关，但每到还款日至李**无法给付，陈**报案，导致本案的发生。2019年12月4日，席某被刑事拘留，现羁押在盈江县看守所。

一、从《中华人民共和国刑法》的相关规定，本案犯罪嫌疑人席某的行为不构成合同诈骗罪。根据上述案件事实，并结合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。”之规定，辩护人认为，无论是从事实来分析，还是从我国《刑法》的规定来分析，本案犯罪嫌疑人席某的行为都不符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，意即本案犯罪嫌疑人席某的行为不构成合同诈骗罪。同时，值得贵院注意的是，我国《刑法》第二百三十一条明确规定，单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。退一步讲，若本案确属刑事案件，并构成合同诈骗罪，那本案合同诈骗罪的犯罪主体应是中天有限公司的行为，而不是犯罪嫌疑人席某。因为犯罪嫌疑人席某是中天有限公司的法定代表人，是代表中天有限公司进行的职务行为，而不是个人行为。辩护人恳请贵院依法审查，保护犯罪嫌疑人席某的人身自由不受限制，维护法律的尊严。

二、席某家属积极退回所涉款项，本身社会危害性较小，没有羁押的必要。席某亲属在其被羁押后，想尽一切办法千方百计筹集资金，退回所涉款项给被害人，让被害人损失减小到最低。目前为止包括被扣押的资金，一共退回40万元，已经将其所涉款项全部退回，社会危害性减小到最低程度，没有羁押必要。本案中的虚设工程项目的李**已经移送审查起诉，所有案件线索和证据业已固定，嫌疑人席某完全没有上诉五项社会危险性。

三、对嫌疑人席某决定不予逮捕是贯彻张军检察长重要思想的体现。2019年10月18日，张军检察长在北京大学作“中国特色社会主义司法制度的优越性”专题讲座中讲到“民营企业有经济上犯罪的，可不可不捕的，不捕、可诉可不诉的，不诉、可判实刑可判缓刑的，判个缓刑”。席某作为注册资本******万元中天有限公司的法定代表人，也是一名民营企业家，对其作出不予逮捕是践行张军检察长讲话精神的重要体现。

四、席某的家庭情况已陷入困境，希望贵局从人性、关怀角度出发，对其决定不予逮捕。自席某被刑事拘留以来，其家人在经济、心理上一直承受着沉重的压力。案发前席某身体状况就非常弱，经常出现高血压，心梗等疾病，一直以来都在接受医院治疗，并长期服药，但改善的效果不大；出现不能调解不成后由于担心将面临的刑事诉讼及刑罚，其心理经常处于忧郁状态；现被羁押看守所心理状态变的更差；其家人也因他的刑拘而深受影响，积极与受害人取得联系，想设法筹集金钱，用于退还。

五、是否已经涉嫌犯罪的案件事实也已经查清，证据也已经收集固定。参照最高人民检察院《人民检察院办理羁押必要性审查案件规定（试行）》第17条和《最高人民检察院刑事执行检察厅关于贯彻执行〈人民检察院办理羁押必要性审查案件规定（试行）〉的指导意见》第二十六条“案件事实基本查清，证据已经收集固定，符合取保候审或者监视居住条件的。”的规定，我们认为席某已经完全符合了以上取保候审或者监视居住条件。

因此，席某自身没有犯罪故意，其签订合同时并不知道缅甸工程是虚假不存在的，虚设工程是另案处理的李**，席某在工作中履行的是职务行为；在刑拘期间能真诚悔过、服从管教，社会危害性小；考虑到席某能够积极退回款项，自身身体和心理存在疾病，需要长期治疗，本身也是被骗受害者及家庭环境不容乐观等，为了维护席某的合法权益，根据《人民检察院刑事诉讼规则》的规定，请求贵院对席某作出不予批准逮捕的决定。

此致

辩护人：上海喜睦律师事务所丘国威律师

2020年1月日