夫妻经常吵架，民警好奇一查竟牵出大案涉案金额超10亿元

炒股干货阅读 120 2024-12-11 08:50:17

“出差近3个月，

飞行10000多公里，

可以睡个踏实觉了……”

这是前不久，扬州宝应一名民警发的朋友圈。

究竟是什么案子会如此艰辛？

记者从宝应警方采访了解到

一起涉案金额逾10亿元的跨境网络赌博大案。

夫妻不睦牵出网络赌博大案

事情还要从2020年9月份说起，宝应县公安局民警入户调查的时候，发现辖区居民于某家庭矛盾较深，夫妻经常吵闹。警觉的民警经过进一步了解，发现了问题，原来于某这段时间迷上了在网上赌博，已经输掉了将近400万元。

△资料图

办案民警敏感地意识到事情并不简单，对于某进行询问得知，于某在家中上网的时候，有一个“和天下娱乐群”的QQ群主动请求加于某为好友，并拉他进群。本就“爱好”赌博的于某，爽快地进群，之后更是如鱼得水，很快摸清了这其中的玩法。原来，该群以玩家充钱上分、下注，以网上真实彩票网站的开奖结果来压数字“大、小、单、双”的方式进行赌博。

根据这些线索，办案民警拓展思维，对涉及接受赌博资金的银行卡、交易流水、交易对手信息、资金流向等进行一一调取、分析研判，先后调取了500余张银行卡信息，上百万条交易流水记录，几百个交易对手信息。在办案民警日复一日地精准细致分析梳理研判之下，明确了黄某、陈某、杨某等18名可疑人员。

涉案金额高达10亿余元

民警辗转数省万里侦查追踪嫌疑人

办案民警发现，黄某等主犯每日都有几百万元银行流水，所接受的赌资大部分都流向了境外的缅甸佤邦地区，涉案金额达10亿余元。至此，警方确定，这是一起典型的网络跨境赌博案件。

在对可疑人员的出行住宿、消费、快递等信息进行梳理时，民警发现，部分涉案人员分布在云南普洱、江西定南、广东揭阳等地。办案民警马不停蹄对多个地点进行侦查，在对江西省和广东省相关地点进行数次摸排后，最终在江西定南的一个门市店内，发现了主犯黄某的身影。办案民警“紧咬”黄某，进行蹲守。

经过对其一个多星期的跟踪蹲守发现，黄某多次出入广东河源市的一个小区。民警再对黄某等人的外卖清单进行核实，发现在该小区的9幢某室，经常有人出入，且作息时间从早上9点到第二天凌晨4点，非常符合网络赌博工作室的特点。至此，作案地点终于揭开了面纱。

收网！30余名警力

赶赴江西广东两省同时开展行动

时机成熟，专案组决定收网。宝应县公安局指挥出动30余名警力，赶赴江西省、广东省多地同时开展行动。在当地公安机关的积极配合下，对和天下娱乐网上跨境赌博案进行收网，现场查获电脑8台，手机30部，银行卡148张，电话卡136张，抓获犯罪嫌疑人9名，冻结非法结算资金用户200多个，另有9人境外在逃。境外网络赌博在国内的资金链、人员链、利益链，就此被成功斩断。

警方提醒，网络赌博不受时间和地点的限制，受到不少人追捧，很多人希望借此可以一夜之间成为百万富翁，但这种痴心妄想往往会导致赌徒倾家荡产，甚至家破人亡，很可能引起一系列犯罪行为。警方正告，为了家庭幸福，请远离赌博。

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江苏广电融媒体新闻中心记者/冯珂

来源：江苏新闻