上海飞乐音响股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告-上海好望角股权投资公司

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2019-055

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知于2019年5月31日以电子邮件方式发出，会议于2019年6月5日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》，公告编号：临2019-057）

二、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》；

董事会同意召开2018年年度股东大会，有关事宜如下：

（二）现场会议召开地点：上海市肇嘉浜路500号上海好望角大饭店五楼周鸣厅

（三）股权登记日：2019年6月20日

（四）会议投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（五）会议审议事项：

1、审议公司董事会2018年度工作报告；

2、审议公司监事会2018年度工作报告；

3、审议公司2018年年度报告及摘要；

4、审议公司2018年度财务决算报告；

5、审议公司2018年度利润分配的预案；

6、审议公司为投资企业提供贷款担保额度的议案；

7、审议关于公司2019年度日常关联交易预计的议案；

8、审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

9、审议关于计提商誉减值准备和商标减值准备的议案；

10、审议关于计提其他资产减值准备的议案；

11、审议关于修改《公司章程》的议案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》，公告编号：临2019-058）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2019年6月6日

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